美信科技(301577) - 董事会战略委员会工作细则

二〇二五年十月 广东美信科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 广东美信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第 1 页 共 4 页 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的性质与作用 2 | | 第三章 | 战略委员会产生与组成 2 | | 第四章 | 战略委员会的职权 3 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 3 | | 第六章 | 其它 4 | 广东美信科技股份有限公司 《董事会战略委员会工作细则》 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在 战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《 广东美信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重 大问题进行决策的议事机构 ...