宝色股份(300402) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、高级管理人员。 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-059 南京宝色股份公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十六次会议决议； 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券 ...