清水源(300437) - 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 18 日以邮件、电话方式通知了各 位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、 召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-070 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届 ...