卫星化学(002648) - 第五届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-040 卫星化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知于2025年10月19日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年10月24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会编制的公司 2025 年第三季度 ...