小方制药(603207) - 第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-037 上海小方制药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2025年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知 于2025年10月17日以电子邮件等方式送达。本次会议由董事长方之光先生主持， 应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年第三季度报告的议 案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2025年第三季度报 告。 为贯彻落实《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相 ...