北新建材(000786) - 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-056 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学 城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子 邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先 生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网址：ht ...