虹软科技(688088) - 董事会秘书工作细则

虹软科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称上交所）之间的指 定联络人。董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股 东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第六条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书一名， ...