登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 3、浙江舜为最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况 最近12个月内，浙江舜为不存在资产评估、增资、减资或改制情况。 4、浙江舜为最近一年又一期的主要财务数据 单位：万元 ■ 注：以上2024年度和2025年1-9月财务数据未经审计。 5、本次增资前后浙江舜为股权结构 ■ 6、权属状况说明 本次放弃优先认缴权标的为公司放弃关联参股公司浙江舜为增资优先认缴权所对应的股权。交易标的产 权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措 施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 经查询，浙江舜为不是失信被执行人。 三、关联交易的定价情况 本次交易定价系根据浙江舜为的实际经营情况，以及舜宇光学对浙江舜为发展前景和未来成长性的认 可，经交易各方充分沟通、协商一致后确定。舜宇光学以增资的方式，按浙江舜为50,000.00万元的投后 估值向浙江舜为增资10,000.00万元，其中5,000.00万元计入注册资本、5,000.00万元计入资本公积。 本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价具有合理性，符合有关法律法规的规定 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 ■ （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 ...

格隆汇10月24日丨虹软科技(688088.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入6.28亿元，同比增 长9.39%；归属母公司股东净利润1.42亿元，同比增长60.51%；基本每股收益为0.35元。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中国创新药，今年海外授权已卖出800亿美元！对话创东方投资合伙人卢 刚：生物医药二级市场火热，一级市场为何募资遇冷？ 截至发稿，虹软科技市值为210亿元。 每经AI快讯，虹软科技（SH 688088，收盘价：52.25元）10月24日晚间发布公告称，公司第三届第六次 董事会会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议审议了《关于修订 < 董事会审计委员会议事规则> 的议案》等文件。 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，虹软科技的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比99.85%，其他业务占比 0.15%。 ...

虹软科技股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 13 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 14 | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | | 第三节 独立董事 34 | | | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | | 第一节 财务会计制度 ...

虹软科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为完善虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员辞任、任期 届满、解任或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 除另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 ...

虹软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司 1.1 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《虹软科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参 照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成和职权 第 1 页 / 共 15 页 2.1 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。董事会 设董事长一人，以全体董事的过半数选举产生和更换。 2.2 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 ...

虹软科技股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范虹软科技股份有限公 司（以下简称公司）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资 者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、公司《投资者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通等活动时， 增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司 的了解和支持。 第四条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者对 投资决策可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有 ...

第一条 为强化和规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《虹软科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称审计委员会），并制定本规则。 虹软科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。审计 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事是会 计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作 ...

虹软科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属子公司。 第三条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，同时也是其他管理系统 保持诚实、有效的方法之一。内部审计机构将按照公司的要求开展审计活动。 第四条 内部审计机构的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活 动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的 效果，其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司设内审部为内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。 第六条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部 审计机构在 ...