北新建材(000786) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

北新集团建材股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 北新集团建材股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称ESG） 绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北新集团建材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第 1 页 共 6 页 北新集团建材股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集 ...