北新建材(000786) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

（经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北新集团建材股份有限公司（以下简 称公司）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《北新集团建材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 北新集团建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北新集团建材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公 司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内 ...