北新建材(000786) - 董事会秘书工作细则

北新集团建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书对公司负有忠实、诚信和勤勉的义务，应当 遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权和在公 司的地位为自己和他人谋取利益。 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 2025 年 10 月 24 日 第一章 总则 第一条 为了促进北新集团建材股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的 指定联络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，享有法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识， ...