银星能源(000862) - 宁夏银星能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则 宁夏银星能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2007 年制订 2024 年 3 月第一次修订 2025 年 10 月第二次修订） 第一条 为进一步建立健全宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和规范性文件及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委 员会）是董事会设立的专门委员会，主要负责制订公司董事及高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及其他由董事会聘任的管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立 董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长 ...