卫星化学(002648) - 董事会议事规则（2025年10月）

卫星化学股份有限公司 司形式的方案； 第三章 董事会会议制度 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、电子邮件或者 其他方式；通知时限为：会议召开前 5 日。如遇情况紧急，需要尽快召开董 事会临时会议的，董事会可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明。 第 7 条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 （经第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会的职权 1 第 1 条 为提高卫星化学股份有限公司（下称"公司"）董事会工作效率和科学决策 能力，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合法性，从而维 护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文 件及本公司章程（下称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第 2 条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会决 议的执行机构，并 ...