小方制药(603207) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2025-040 上海小方制药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关 于修订部分公司治理制度的议案》。取消监事会、《上海小方制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《上海小方制 ...