屹通新材(300930) - 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-044 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第三 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、 修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况，制定了《董事和高级 管理人员离职管理制度》，并对其他公 ...