小方制药(603207) - 董事会议事规则

上海小方制药股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 | | | 上海小方制药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范上海小方制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规以及《上海小方制药股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成。董事会设董事长 1 名。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东， ...