屹通新材(300930) - 《审计委员会议事规则》2025.10.修订

杭州屹通新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机 制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《杭州屹通新材料股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照股东会决议、公司章程设立的董事会专门工作 机构，审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由3名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事2名，召集人（即 ...