屹通新材(300930) - 《战略委员会议事规则》2025.10修订

杭州屹通新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了适应杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司规划发展、加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，明确董事会本委员会的 职责，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《杭州屹通新材料股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程及股东会决议下设的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由3名董事组成，其中至少1名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，当选委员须经全 ...