屹通新材(300930) - 《董事会议事规则》2025.10修订

为了进一步规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《杭州屹 通新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本 公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会议事规则 第一条 宗旨 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）单独或合并代表十分之一以上表决权的股东提 ...