柳 工(000528) - 广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则

广西柳工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） | | | 广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会会议的召开和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高 工作效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本议事规 则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案、中长期发展规划及战略； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； ...