泰达股份(000652) - 第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-102 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 第七次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。 天津泰达资源循环集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电话和电子邮件方式向全 体董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯 方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（以视频方式出席会议六人）。董事 王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺 奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先 生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、董 ...