北京文化(000802) - 第八届董事会第二十三次会议决议公告

第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公 司"）第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件 等形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式召 开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为： 杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李 雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-27 北京京西文化旅游股份有限公司 三、备查文件 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十三日 1、第八届董事会第二十三次会议决议。 2、审计委员会会议记录。 1、审议《关于 2025 年第三季度报告 ...