硕贝德(300322) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-098 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事将与公司职工代表大会选 举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会董事的任期 自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、其他说明 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董 事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...