证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-016 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月15日（星期三） 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州硕 贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年04 ...

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-017 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次临时会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年3 月26日召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 公司高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、 法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形 成会议决议如下： 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》； 董事会听取了总经理温巧夫先生的《2025年度总经理工作报告》，2025年度 公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议，较好地完 成了各项工作计划。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 《2 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对硕贝德2025年度募集资金存 放、管理与使用情况的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名 特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资 金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36 元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45 ...

关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对子公司惠州金日工业科技有限公司 2025 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0315 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | | 1-2 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 对子公司惠州金日工业科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情 况说明的审核报告 容诚专字[2026]200Z0315 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为惠州硕贝德无线 ...

审计报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚审字[2026]200Z1839号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 127 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2026]2 ...

内部控制审计报告 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 容诚审字[2026]200Z1840 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]200Z1840 号 惠州硕贝德无线科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是硕贝 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（夏永） 本人夏永作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届、第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉履职，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 夏永先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任深圳市健康元药业集团股份有 限公司独立董事、江苏新恒基特种装备股份有限公司董事、深圳市富海银涛资产 管理有限公司风控二部总经理及陕西西凤酒股份有限公司监事，现任深圳市中洲 会计师事务所有限公司合伙人、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事 及公司独立董事。 2025 年度任期内，本人 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审查公司董事、高级管理人员 履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈荣盛） 本人陈荣盛作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届、第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉履职，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈荣盛先生，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得 华南理工大学电子科学与技术（微电子）本科学位、华南理工大学微电子学与固 体电子学硕士学位与香港科技大学电子及计算机工程博士学位。曾在香港科技大 学从事博士后研究工作，现任华南理工大学微电子学院教授、广东省智能传感器 与专用集成电路工程技术研究中心副主任，兼任佛山市联动科技股份有限公司独 立董事、公司独立董事。 2025 年度任 ...

一、独立董事的基本情况 张耀平先生，男，1958 年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，香港 中文大学电子工程博士。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市 大学研究员、新加坡南洋理工大学教授，现任深圳国人科技股份有限公司独立董 事。2019 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日，担任公司独立董事。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张耀平 已离任） 本人张耀平作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉履职，积极出席公司 相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实 维护公司和股东特别是中小股东的利益。 本人因任期届满离任，自 2025 年 11 月 21 日起不再担任公司独立董事，现 就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下： 2025 ...