硕贝德(300322) - 董事会议事规则（2025年10月）

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会议事规则（2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性， 切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委 员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会工作规程由董事会负责制定。 第五条 董事会行使下列职权： （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司 ...