大华股份(002236) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日发出，并于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决 的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。 本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的规定。本次会议审议并通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报 告》 若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则， 相应调整分红总额。公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。 公司《2025 年第三季度报告》，具体详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.c ...