海王生物(000078) - 第十届董事局第二次会议决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-058 深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第二 次会议通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月24日以现场及视频会议相结 合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先 生、刘德举先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生以出席现场会议形式参与 表决；董事车汉澍先生以视频会议形式参与表决。公司第十届董事局高级管理人 员候选人张晓鹏先生、金戈先生、史晓明先生，公司财务总监候选人李爽女士， 审计中心总监候选人吴泽楷先生列席了本次会议。本次会议由董事局主席张锋先 生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通 ...