海王生物(000078) - 关于公司董事局完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-059 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司董事局完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务 代表的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事局换届选举非 独立董事的议案》《关于董事局换届选举独立董事的议案》，经逐项累积投票方式 选举产生公司第十届董事局董事；公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第十届董事 局第一次会议、第十届董事局第二次会议，选举产生了公司第十届董事局主席、 董事局副主席、董事局各专业委员会委员，并聘任第十届高级管理人员及证券事 务代表，具体情况如下： 一、公司第十届董事局及专业委员会组成情况 （一）董事局成员 公司第十届董事局由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 非独立董事：张锋先生（董事局主席）、张翼飞先生（董事局副主席）、车汉 澍先生、刘德举先生、金锐先生、王云雷先生 独立董事 ...