万里石(002785) - 关于第五届董事会第二十四次会议决议公告

经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-050 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 20 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 10 月 24 日在厦门 市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会 议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》； 《公司 2025 年第三季度报告》详 ...