万里石(002785) - 厦门万里石股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-057 厦门万里石股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲 ...