万里石(002785) - 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

陈善昂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对陈善昂先生在任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 陈善昂先生的书面辞职报告。由于《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》 对在校期间取酬兼职提出了新的要求，为严格遵守学校规定，陈善昂先生申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后， 陈善昂先生将不再公司担任任何职务。 经公司与陈善昂先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行， 陈善昂先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期 间，陈善昂先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其 在各专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，陈善昂先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券 ...