万里石(002785) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-053 厦门万里石股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第五 届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具 体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规与规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，现拟对公 司治理结构作如下调整： 公司将不再设置监事会，原监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。同 时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相 关法律、行政法规及规章的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事 | 的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； | | --- | --- | | 会会议决议、财务会计报告； | ...