万里石(002785) - 厦门万里石股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月）

第二条 公司设立董事会秘书 1 名，为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 厦门万里石股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 订 ...