万里石(002785) - 厦门万里石股份有限公司对外投资、对外担保管理制度（2025年10月）

厦门万里石股份有限公司 对外投资、对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范厦门万里石股份有限公司（以下简 称"公司"）及公司控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，规范投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，防范财务 风险，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等国家有关法律、法规及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行投资的行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不 ...