万里石(002785) - 厦门万里石股份有限公司子公司管理制度（2025年10月）

厦门万里石股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质 量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律 法规、规范性文件以及《厦门万里石股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资 格主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指公司直接持有其股权或股份占注册资本 100%的子公司。 控股子公司，是指公司直接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的子公司， 或虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安 排实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运 ...