万里石(002785) - 厦门万里石股份有限公司战略委员会工作制度（2025年10月）

厦门万里石股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一节 总 则 第七条 战略委员会日常工作联络，会议组织和决策落实等日常事宜由董事 会办公室负责协调。 第三节 职责权限 第一条 为适应厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《厦门万里石股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会 ...