健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司九届董事会十三次会议决议公告

健康元药业集团 九届董事会十三次会议 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-069 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十三次会议于 2025 年 10 月 17 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:00 在深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元 药业集团大厦二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名， 实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名 投票表决方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， ...