健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十月 1 / 75 健康元药业集团 2025 年第二次临时股东会会议资料 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会资料目录 | 年第二次临时股东会会议议程安排. 2025 ………………………………………….……….3 | | --- | | 议案一：《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》..… 4 | | 议案二：《关于修订公司部分治理相关制度的议案》 ……………………………..… 45 | | 2.01：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》…………..46 | | 2.02：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》…………..50 | | 2.03：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》… ….59 | | 2.04：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》…..……61 | | 2.05：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度> ...