健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司贷款及对外担保程序（修订版）

健康元药业集团 贷款及对外担保程序 健康元药业集团股份有限公司 贷款及对外担保程序 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 为了加强集团贷款及对外担保流程的管理，明确内部管理及决策程序，规范集团 公司的经营运作，防范和化解公司贷款及对外担保风险，公司依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，在遵循合法、审慎、 安全的原则基础上，制定了本审批流程。 具体审批流程如下： 第一条 适用范围 三、董事长同意后，由公司董事会秘书起草贷款或对外担保议案提交董事会进行 审议，若需提交股东会的，仍需董事会审议通过后，提交股东会进行审议。 四、经董事会、股东会审批的贷款及对外担保事项，出具董事会决议及股东会决 议，由董事会秘书负责信息披露公告。 五、所签署的贷款及对外担保合同需要财务部、法律部、董事会秘书三方严格审 核，审核后提交公司法定代表人签字(盖章)。 六、对贷款及对外担保合同加盖印鉴时，公司行政部应以董事会或股东会决议为 依据，并对贷款及担保事项进行登记盖章。 1 / 4 一、本制 ...