健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则（修订版）

健康元药业集团 信息披露委员会工作细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会信息披露委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露内部 控制，提高公司信息披露质量，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会信息披 露委员会，并制定本实施细则。 第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于 董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。 第七条 信息披露委员会的主要职责权限如下： 第二章 人员组成 第三条 信息披露委员会由以下人员组成：董事长、董事（含独立董事）、总裁、 董事会秘书、财务负责人、财务经理、内审负责人、法律顾问及子公司总经理等人员 组成。 第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，负责组织日常工 作、召集和主持信息披露委员会会议。 第五条 信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。 第六条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如 ...