健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度（修订版）

健康元药业集团 董事会秘书工作制度 健康元药业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规和其他规范性文件及《健康 元药业集团股份有限公司章程》，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所和证券监管机构之间的指 定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代 表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变 动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务 ...