健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订版）

健康元药业集团 董事会薪酬与考核委员会实施细则 健康元药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管"）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...