健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

健康元药业集团 董事、高级管理人员离职管理制度 健康元药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《健 康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 1 / 4 健康元药业集团 董事、高级管理人员离职管理制度 第七 ...