健康元(600380) - 健康元药业集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则（修订版）

健康元药业集团 董事会战略与风险管理委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 24 日九届董事会十三次会议修订） 健康元药业集团股份有限公司 董事会战略与风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与风险管理委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与风险管理委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略与风险管理委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审 小组组长，另设副组长一至两名。 第三章 职责权限 第八条 战略与风险管理委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 ...