*ST宝鹰(002047) - 第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-062 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十三次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全 体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行 A 股股票条件的议案》； 公司拟向特定对象发行股票（以下 ...