美力科技(300611) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-048 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称"本次交易"）。 经公司董事会对公司实际情况及相关事项逐项自查，认为公司各项条件满足 相关法律法规中关于重大资产重组的有关规定，具备本次交易的条件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 2、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据交易对方提供的资料初步判断，董事会认为本次交易预计达到《上市公 司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，从而构成上市公 司重大资产重组。 浙江美 ...