国盛金控(002670) - 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日下午 4:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。全体董事一 致同意推举刘朝东先生主持本次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人（董 事周江昊以视频方式参会），公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举刘朝东先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-050 国盛证券股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 2.审议通过《关于制定或修订董 ...