洪汇新材(002802) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-053 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 公司自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行制定及修订。制定及修 订后的公司治理制度详见巨潮资讯网。 本议案逐项表决结果如下： 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于2025年10月20日以书面形式发出通知，并于10月24日在公司综合楼305 会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中 独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全 体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了 如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年 第三季度报告》。 同意公司《2025 年第三季度报告》。 2025 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意 提交 ...