北摩高科(002985) - 第四届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-036 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 21 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第四届董事会第四次 会议的通知，本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由张天闯先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于 2025 年三季度计提信用减值损失的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深 ...