万顺新材(300057) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-042 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十三次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 09:30 在公司会议室以现场会 议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电话通知、专人送达 等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 的董事表决，审议通过了《2025 年第三季度报告》： 经审核，董事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...